董事會

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宏佳騰公司在符合法令規範之基礎,健全及確保董事會有效運作,進而保障股東權益。
宏佳騰董事會成員有七位,所有董事均為股東投票產生,並無性別上的差異與限定,其職責包括監督、任命與指導公司管理階層,並且負責公司整體的營運狀況,致力於股東權益極大化。
公司提名三位獨立董事候選人,並提報本公司108年3月27日董事會討論,經審查三位候選人皆符合獨立董事相關資格條件,本公司並在同日依法公告本屆獨立董事候選人名單。
本公司已訂定「公司治理實務守則」,規定董事會成員組成應考量多元化,並就本身營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針。本公司在任命董事時,不僅考量董事本身的專業背景,董事多元化也是重要因素之一;本公司共有7位董事,其中3位為獨立董事,成員背景函蓋管理、財務、法律、投資等,董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景,可從不同度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。

第七屆董事名單

序號 職稱 姓名 主要經(學)歷
1 董事長 鍾杰霖 成功大學EMBA畢業
冠美科技(股)公司總經理
2 董事 鍾登凱 瀛海中學
冠美科技(股)公司經理
3 董事 黃惠輝 雲林科技大學博士
工研院機械所研究員兼經理
基益公司協理
4 董事 蔡玉萍 嶺東科技大學會計
景德美記帳士事務所負責人
5 獨立董事 林志聰 國立中山大學企業管理研究所
祥業聯合會計師事務所台南所所長
6 獨立董事 林崇仁 屏東科技大學碩士
聖恩聯合會計師事務所所長
7 獨立董事 蔡明堂 長榮大學經營管理研究所
塔普科技股份有限公司負責人

 

董事會成員多元化政策之具體管理目標與目前達成情形                            
(1)多元化政策:                            
        為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於108年3月27日                            
董事會通過修訂公司治理實務守則,其中第20條即訂有多元化方針,本公司董事會成員                            
組成宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能兩大面向之標準,並應普遍具備                            
執行職務所必須之知識、技能及素養。                            
(2)具體管理目標:                            
        本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司                            
治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行                            
使職權。董事會應具備適足之專業知識及技能,成員專業背景應涵蓋會計、經營管理、                            
領導決策及產業知識,各領域專才之席次目標詳下:
                            

董事會成員落實多元化情形:

多元化核心項目 性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計
姓名          
鍾杰霖 V V V  
鍾登凱   V V  
黃惠輝 V V V  
蔡玉萍 V V V  
林志聰 V V   V
林崇仁 V V   V
蔡明堂 V V   V
目標席次 6 7 4 3
達成席次 6 7 4 3
達成率 100% 100% 100% 100%