功能性委員會

功能性委員會


宏佳騰致力於追求公司治理及財務資訊透明化、即時化、公平化,而為完備與強化組織運作之機制,成立「審計委員會」及「薪酬委員會」等功能性委員會。


●審計委員會

審計委員會及組織成員

 
 首屆成立日期 第二屆審計委員會成員
召集人 委員
 105.06.27 林志聰 林志聰、林崇仁、蔡明堂

說明:
審計委員會由全體獨立董事組成,成員任期同公司第七屆董事任期
(自108年6月27日至 111年6月26日)


●薪酬委員會

薪資報酬委員會及組織成員

 
 首屆成立日期 第四屆薪資報酬委員會成員
召集人 委員
 100.12.27 林崇仁 林志聰、林崇仁、蔡明堂

說明:
薪資報酬委員會由全體獨立董事組成,成員任期同公司第七屆董事任期
(自108年6月27日至 111年6月26日)



●獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:

1 內部稽核每月底前將上月之稽核報告彙整,呈送獨立董事,若有問題獨立董事會詢問。
2 稽核人員追蹤內控缺失及異常事項改善情形,並作成追蹤報告呈送獨立董事。
3 稽核主管於董事會列席報告稽核業務並接受詢問。
4 本公司內部稽核主管與獨立董事之溝通管道多層且順暢,獨立董事可以E-MAIL或電話與稽核主管溝通。
5 本公司簽証會計師於董事會列席,若有需要會於會議中報告當季財務報表查核或核閱結果,以及其他相關法令要求之溝通事項,本公司董事、獨立董事與簽証會計師溝通狀況良好。


●溝通結果:

 (一) 107年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘錄如下:

日期 溝通重點 獨立董事建議事項
 107/03/27審計委員會  1.稽核業務執行報告
2.106年度「內部控制制度聲明書」
 107/03/27 董事會
 107/05/10 審計委員會  稽核業務執行報告
 107/05/10 董事會
 107/08/09 審計委員會 稽核業務執行報告
 107/08/09 董事會
 107/11/08 審計委員會 1. 稽核業務執行報告
2. 107年度稽核計劃
 107/11/08 董事會

(二) 108年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘錄如下:

日期 溝通重點 獨立董事建議事項
 108/03/27審計委員會  1.稽核業務執行報告
2.107年度「內部控制制度聲明書」
 108/03/27 董事會
 108/05/09 審計委員會  稽核業務執行報告
 108/05/09 董事會
 108/08/08 審計委員會 稽核業務執行報告
 108/08/08 董事會
 108/11/12 審計委員會 1. 稽核業務執行報告
2. 108年度稽核計劃
 108/11/12 董事會

(三) 107年獨立董事與會計師溝通情形摘錄如下:

日期 溝通重點
 107/03/27審計委員會  會計師針對106年度財務報表查核結果說明並回覆獨董之問題
 107/05/10審計委員會  會計師針對107年第一季財務報表查核結果說明並回覆獨董之問題 
 107/08/09 審計委員會   會計師針對107年第二季財務報表查核結果說明並回覆獨董之問題  
 107/11/08 審計委員會 會計師針對107年第三季財務報表查核結果說明並回覆獨董之問題 

(四) 108年獨立董事與會計師溝通情形摘錄如下:

日期 溝通重點
 108/03/27審計委員會  會計師針對107年度財務報表查核結果說明並回覆獨董之問題
 108/05/09審計委員會  會計師針對108年第一季財務報表查核結果說明並回覆獨董之問題
 108/08/08 審計委員會   會計師針對108年第二季財務報表查核結果說明並回覆獨董之問題  
 108/11/12 審計委員會 會計師針對108年第三季財務報表查核結果說明並回覆獨董之問題